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三人非法吸收公眾存款逾2億元,為何被從輕處罰判緩刑?

發(fā)布時(shí)間:2020-01-16 12:45:57


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     【基本案情介紹】


      被告人毛某某,男,1981年出生,原系貴州某市紅山房地產(chǎn)公司法定代表人。


      被告人毛某某2,男,1961年出生,原系貴州某市紅山房地產(chǎn)公司經(jīng)營者。


      被告人王某某,女,1960年出生,原系貴州市某市紅山房地產(chǎn)公司股東。


       紅山房地產(chǎn)公司于2001年以1.8億元拍到某地塊項(xiàng)目開發(fā)權(quán),其中1.4億元為銀行貸款及向社會(huì)不特定對象借款。為運(yùn)作項(xiàng)目籌集資金以及支付前期借款本息,毛某某,毛某某2,王某某以紅山公司發(fā)展需要資金為由,以個(gè)人名義,紅山公司擔(dān)保或三人互相擔(dān)保方式出具借條,許以月利率5分的利息,向社會(huì)不特定對象借款。共向168名社會(huì)不特定對象吸納資金26436.3萬元,支付利息3784.67萬元,歸還本金4200.8萬元,至案發(fā),尚有本金22025.5萬元無法歸還(經(jīng)公司破產(chǎn)清算后1208.6萬元無法歸還。)


       三人將借得的資金部分用于購買土地、工程建設(shè)、公司運(yùn)營以及日常開銷,部分用于歸還前期借款本息,還有部分借貸出去。


      【判決結(jié)果】


      法院經(jīng)過審理,以非法吸收公眾存款罪,分別判處毛某某有期徒刑3年,緩刑5年;毛某某2有期徒刑3年,緩刑5年;王某某有期徒刑3年,緩刑4年。


       深圳王平聚刑辯律師團(tuán)隊(duì)分析了這起案例獲輕判的法律原因:


      1.三人為何構(gòu)成非法吸收公眾存款罪?


       本罪是指違反金融管理法規(guī),非法吸收公眾存款或者變相吸收公眾存款,擾亂金融秩序的行為。本罪的客觀方面有非法性、公開性、利誘性和社會(huì)性;毛某某三人以個(gè)人名義,紅山公司擔(dān)保或三人互相擔(dān)保方式出具借條,許以月利率5分的利息,共向168名社會(huì)不特定對象吸納資金26436.3萬元,行為特征符合非法吸收公眾存款罪的構(gòu)成要件。

 

       2.三人是否具有非法吸收公眾存款罪的加重情節(jié)?


       根據(jù)相關(guān)司法解釋的規(guī)定:具有下列情形之一的,屬于刑法第一百七十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)”:個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的;個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的;個(gè)人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟(jì)損失數(shù)額在50萬元以上的;


       回到本案,毛某某等三人共向168名社會(huì)不特定對象吸納資金26436.3 萬元,涉案金額早已超“數(shù)額巨大”起刑點(diǎn)的數(shù)百倍之多。


      3.三人的行為均具有加重情節(jié),是否符合適用“犯罪情節(jié)較輕”才適用的緩刑?


      刑法對非法吸收公眾存款罪的量刑是:自然人犯非法吸收吸收公眾存款罪的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金。而本案中毛某某三人的吸納資金行為數(shù)額巨大,依法應(yīng)提檔按照3年到10年有期徒刑進(jìn)行處罰;而判處緩刑的,是否違背了罪刑相適應(yīng)的法律原則?


       再看司法解釋的規(guī)定:非法吸收或者變相吸收公眾存款的數(shù)額,以行為人所吸收的資金全額計(jì)算。案發(fā)前后已歸還的數(shù)額,可以作為量刑情節(jié)酌情考慮。


       非法吸收或者變相吸收公眾存款,主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。


       對照分析本案,三人將借得的資金部分用于購買土地、工程建設(shè)、公司運(yùn)營以及日常開銷,部分用于歸還前期借款本息。


       而至案發(fā)時(shí)尚有本金22025.5萬元無法歸還,其實(shí)是紅山公司破產(chǎn)前的數(shù)字,后經(jīng)破產(chǎn)清算清償率為64%,按此比例計(jì)算,并扣除清算前已經(jīng)支付的本金及清算過程中支付的利息,可以認(rèn)定為最終無法償還金額實(shí)際只有1208.6萬元無法歸還。


       既然司法解釋將吸納資金主要用于正常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),能夠及時(shí)清退所吸收資金的,可以免于刑事處罰,那毛某某三人的吸納資金行為雖然符合二擋量刑規(guī)定,依然可以適用司法解釋規(guī)定的從輕處罰原則。


      根據(jù)刑法的規(guī)定:“犯罪情節(jié)較輕”是緩刑適用的首要條件。但需要注意的是,緩刑適用條件中的“犯罪情節(jié)”與具體罪狀中的“犯罪情節(jié)”兩者主旨意義不同。在邏輯上也不具有同一性和對應(yīng)性。故毛某某三人行為雖具有加重情節(jié),因符合司法解釋相關(guān)規(guī)定,也可以適用緩刑。并不違背罪刑相適應(yīng)的法律原則。





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